JCW arbeitet aktuell im Auftrag einer Regionalbank im Großraum München, die sich mit einem Geldwäschebeauftragten (m/w/d) verstärken möchte. Bisher ist die Stelle ausgelagert und man ist explizit bereit einem Kandidaten unterstützt mit Weiterbildungen den nächsten Schritt zur Beauftragung zu ermöglichen. 

Aufgaben:

• Umsetzung und Weiterentwicklung der Geldwäscheprävention gemäß Geldwäschegesetz (GwG) und internen Vorgaben sowie Sicherstellung der Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben
• Erstellung, Überprüfung und Aktualisierung der unternehmensbezogenen Risikoanalyse
• Überwachung von Transaktionen sowie Prüfung auffälliger Sachverhalte
• Beratung der Fachbereiche in geldwäscherelevanten Themen sowie Durchführung von Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen
• Erstellung von Berichten und (Verdachts-)Meldungen
• Mitwirkung bei internen Audits und externen Prüfungen

Ihr Profil:

• Abgeschlossenes Studium in einem relevanten Fachgebiet
• 2+ Jahre Erfahrung mit dem Geldwäschegesetz (GwG) sowie relevanter regulatorischer Vorgaben in einer Bank bzw. einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
• Sprachen: Deutsch (C1+)

We aim to be an equal opportunity recruiter, and we are determined to ensure that no applicant receives less favorable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual opencv orientation, marital status, race, or race, or is disadvantaged by conditions or requirements.