Für eine etablierte Bank suchen wir derzeit einen Spezialisten (m/w/d) im Bereich Transaktionsmonitoring und Verdachtsmeldewesen in Frankfurt am Main und Düsseldorf. Die Position bietet eine abwechslungsreiche Rolle mit einem großen Gestaltungsspielraum, in der Sie wesentlich zur Prävention von Geldwäschetransaktionen beitragen.

Ihre Aufgaben:

• Durchführung des Transaktionsmonitorings zur Aufdeckung potenziell auffälliger Aktivitäten im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Bewertung und Abstimmung der Monitoring-Modelle hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit und Eignung
• Bearbeitung von Verdachtsfällen inklusive fristgerechter Abgabe und interner Dokumentation
• Bearbeitung von Behördenanfragen sowie kontinuierliche Anpassung und Weiterentwicklung interner Richtlinien und Prozesse

Ihr Profil:

• Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium der Wirtschaftswissenschaften
• 3+ Jahre Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention in einer Bank
• Kenntnisse in bankinternen und regulatorischen Vorgaben zur Prävention von Finanzkriminalität
• Sprache: Deutsch (C1+)

We aim to be an equal opportunity recruiter, and we are determined to ensure that no applicant receives less favorable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual orientation, marital status, or race, or is disadvantaged by conditions or requirements.