Für eine internationale Bank in Stuttgart suchen wir derzeit einen Senior Referenten (m/w/d) mit Fokus auf Geldwäsche und Sanktionen. In dieser abwechslungsreichen Position treiben Sie Prozesse aktiv voran und leisten einen entscheidenden Beitrag zur Minimierung von Compliance-Risiken.

Ihre Aufgaben:

• Umsetzung und Einhaltung regulatorischer und gesetzlicher Anforderungen sowie Unterstützung bei Risikoanalysen, Kontrollen und Projekten
• Bearbeitung von Treffern und Auskunftsersuchen sowie Bewertung von Meldungen und Verdachtsfällen
• Weiterentwicklung und Pflege von Geldwäsche-Monitoringsystemen
• Ausarbeitung von AML- und Sanktionsreports sowie Durchführung von Trainings

Ihr Profil:

• Abgeschlossene Bankausbildung oder ein Studium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften
• 3+ Jahre Erfahrung in Betrugsprävention mit starkem Prozess- und Transaktionsverständnis bei Banken oder Zahlungsdienstleistern
• Starkes Verständnis für AML- und Sanktionsprozesse sowie gute Kenntnisse in Access, SQL und SAS
• Sprachen: Deutsch und Englisch (C1+)

 
We aim to be an equal opportunity recruiter, and we are determined to ensure that no applicant receives less favorable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual orientation, marital status, or race, or is disadvantaged by conditions or requirements.